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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司2021年第二次臨時股東大會通知

      證券代碼:600117       證券簡稱:西寧特鋼        公告編號:2021-030

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

       

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       

      重要內容提示:

      l  股東大會召開日期:2021年8月9日

      l   本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統  

      一、            召開會議的基本情況

      (一)股東大會類型和屆次

      2021年第次臨時股東大會

      (二)股東大會召集人:董事會

      (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

      (四)現場會議召開的日期、時間和地點

      召開的日期時間:2021年8月9日  15 點 00分

      召開地點:西寧特殊鋼股份有限公司101會議室

      (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

              網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間:自2021年8月9日

                        至2021年8月9日

      采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

      (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

      二、            會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

      序號

      議案名稱

      投票股東類型

      A股股東

      非累積投票議案

      1

      關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案

      2

      關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案

      3

      關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的議案

       

      1、各議案已披露的時間和披露媒體

      公司2021年第二次臨時股東大會的文件和資料將于會議召開前5工作日登載于上海證券交易所網站(網址:http://www.sse.com.cn)以及公司網站(網址:http://www.ddddrffjj.com)。

       

      2、特別決議議案:項議案

       

      3、對中小投資者單獨計票的議案:全部議案

       

      4、涉及關聯股東回避表決的議案:關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案

              應回避表決的關聯股東名稱:西寧特殊鋼集團有限責任公司

      三、            股東大會投票注意事項

      (一)      本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

      (二)      股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

      (三)      同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

      (四)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

      四、            會議出席對象

      (一)       股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                                   

      股份類別

      股票代碼

      股票簡稱

      股權登記日

      A股

      600117

      西寧特鋼

      2021/8/3

       

      (二)公司董事、監事和高級管理人員。

      (三)公司聘請的律師。

      (四)其他人員

      五、             會議登記方法

      (一)股東類別

      2021年8月3日(股權登記日)下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。

      (二)登記方式

      1.法人股東:持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記;

      2.個人股東:持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記;

      3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證(復印件)、授權委托書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記;

      4.股東可采用信函或傳真的方式登記,但參會時須提供授權委托書等原件;如以信函方式登記,請在信函上注明“2021年度第二次臨時股東大會”字樣,并附有效聯系方式。

      (三)登記時間:2020年8月6日9:00—11:30、13:00—17:00。

      (四)登記地點:青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書部。

      六、             其他事項

      (一)出席會議人員交通、食宿費自理。

      (二)聯系人及聯系方式:

      熊  ?。?971-5299673

      李萬順:0971-5299186   

      傳  真:0971-5218389

      (三)聯系地址:

      青海省西寧市柴達木西路52號

      郵政編碼:810005

       

      特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

       2021年7月23日

       

      附件1:授權委托書

      授權委托書

      西寧特殊鋼股份有限公司

      茲委托        先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年8月9日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

      委托人持普通股數:        

      委托人持優先股數:        

      委托人股東帳戶號:

      序號

      非累積投票議案名稱

      同意

      反對

      棄權

      1

      關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案




      2

      關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案




      3

      關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的議案




       

      委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

      委托人身份證號:           受托人身份證號:

      委托日期:  年    月    日

      備注:

      委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。


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