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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司關于為青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的公告

      證券代碼:600117      證券簡稱:西寧特鋼      編號:臨2021-028

       

      西寧特殊鋼股份有限公司關于向青海省

      國有資產投資管理有限公司提供反擔保的公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       

      重要內容提示:

      l  被擔保人名稱:青海省國有資產投資管理有限公司(以下簡稱“青海國投”)。

      l  本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次擔保金額8,000萬元。

      l  截至本公告披露日,公司未發生逾期擔保。

      l  本次對外擔保尚需提交公司股東大會審議批準。

      一、擔保情況概述

      為滿足西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)生產經營所需的流動資金需要,公司向昆侖信托有限責任公司申請期限三年、人民幣金額8000萬元借款,青海國投提供擔保。經公司八屆二十五次董事會審議通過,同意向青海國投對公司在昆侖信托有限責任公司申請的期限三年、人民幣金額8000萬元借款的連帶責任保證擔保提供反擔保。

      二、被擔保人基本情況

      (一)青海國投

      1.基本情況

      注冊資本:人民幣587,000萬元

      成立日期:2001年4月17日

      法定代表人:李學軍

      注冊地點:青海省西寧市城中區創業路128號中小企業創業園5樓501室

      經營范圍:煤炭批發經營;對服務省級戰略的產業和優勢產業、金融業進行投資;受托管理和經營國有資產;構建企業融資平臺和信用擔保體系;發起和設立基金;提供相關管理和投資咨詢理財服務;經營礦產品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業用鹽、化肥、化工產品(不含危險化學品)、石油制品(不含成品油)、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經銷;房屋土地租賃,經濟咨詢服務,對外擔保,實業投資及開發;礦產品開發(不含勘探開采)銷售;普通貨物運輸;煤炭洗選與加工;燃料油(不含危險化學品)、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

      2.最近一年又一期主要財務指標

      經審計,截止2020年12月31日,青海國投資產總額為14,315,837.56萬元,負債總額7,685,279.11萬元,凈資產6,630,558.45萬元;2020年度營業收入3,549,629.09萬元,凈利潤113,096.79萬元。

      截止2021年3月31日,青海國投資產總額為14,531,984.84萬元,負債總額7,783,500.92萬元,凈資產6,748,483.92萬元;2021年1月-3月營業收入836,710.35萬元,凈利潤88,283.05萬元。

      3.青海國投系本公司控股股東——西寧特殊鋼集團有限責任公司的第一大股東,本公司與青海國投構成關聯關系,本次擔保為關聯擔保。股權結構如下:


      青海省國有資產投資管理有限公司

       




      西寧特殊鋼集團有限責任公司

                                   29.25%


       



      西寧特殊鋼股份有限公司

                                   35.37%


       

      三、擔保協議的主要內容

      (一)本合同項下的保證為抵押保證。

      (二)保證的范圍為履行全部主合同而發生的全部費用,包括但不限于處置費用、稅費、訴訟費、保全費、執行費、律師費、評估費、拍賣費、差旅費、過戶費、保管費、送達費、公告費、公證費等。

      四、董事會意見

      公司本次為青海國投提供反擔保,是為了滿足自身生產經營的融資需求。公司建立了較為完善的對外擔保風險防范制度,對外擔保嚴格按規定履行審批程序,且公司內部由財務部、董秘法務部等部門相互監督,保證擔保行為的規范。

      (一)獨立董事意見

      我們對《關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案》進行了事前審核,認為公司為其提供反擔保,符合公司經營發展需要,不存在損害公司及非關聯股東利益的情形,同意將該事項提交公司董事會審議。并發表如下獨立意見:

      公司本次為青海國投提供反擔保,對公司財務狀況、經營成果無重大不利影響,不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司以及公司非關聯股東利益的情形。公司董事會在審議該議案時,關聯董事已回避表決,表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意將董事會審議通過的《關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案》提交至公司2021年第二次臨時股東大會審議。

      (二)董事會審計委員會意見

      我們對《關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案》進行了審核,公司本次為青海國投提供反擔保,是為了滿足公司融資需求,對公司財務狀況、經營成果無重大不利影響,不存在損害公司利益的情形,同意將該事項提交公司董事會審議。

      五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

      截止目前,公司董事會同意對外提供擔保累計總額度為55,000萬元,實際發生額為55,000萬元,占公司2020年度經審計凈資產的37.97%。

      除此之外無其它對外擔保事項,也無逾期對外擔保。

          六、備查文件目錄

      1.公司八屆二十五次董事會決議;

      2.獨立董事意見;

      3.獨立董事事前認可意見;

      4.審計委員會書面審核意見。

      特此公告。

       

       

       

           西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                   2021年7月23日

       


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