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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司八屆二十五次董事會決議公告

      證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2021-026

       

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      八屆二十五次董事會決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       

      一、董事會會議召開情況

      西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十五次會議通知于2021年7月13日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于7月23日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

      二、董事會會議審議情況

      本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

      (一)審議通過了《關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案》

      會議同意,聘請大華會計師事務所為公司2021年度財務、內部控制審計機構,期限一年,審計費用145萬元(稅前)。

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(臨2021-027號)。

      表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

      (二)審議通過了《關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案》

      會議同意,向青海省國有資產投資管理有限公司對公司在昆侖信托有限責任公司申請的期限三年、人民幣金額8000萬元借款的連帶責任保證擔保提供反擔保。

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的公告》(臨2021-028號)。

      本議案為關聯擔保議案,關聯董事尹良求、馬玉成、鐘新宇、王青海、周泳、于斌回避表決。

      表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

      (三)審議通過了《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的議案》

      根據公司日常生產經營需要,需對公司經營范圍進行調整,并對公司章程相關條款進行修訂。具體如下:

      將:“第二十條   經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產品出售;機械設備 、工礦、冶金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設備制造、安裝、修理及調試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設備、纜索起重機、機械式停車設備安裝、維修;煤氣、蒸氣、采暖供銷;煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售;水電轉供;金屬及非金屬材料;冶金產品檢驗(依據證書附件認可范圍為準);五金、礦產、建材、廢舊物資銷售;給排水、電、氣(汽)管理施工;工業爐窖;工程預算、決算、造價咨詢;技術咨詢、培訓、勞務服務;溶解乙炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮氣);科技咨詢服務、技術協作;熱軋棒材、鋼筋(坯)的生產及銷售,經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售;普通貨運;貨物裝卸搬運服務、貨物倉儲服務(不含危險化學品);會議展覽服務;有形動產租賃服務;礦渣微細粉的生產、銷售;礦渣免燒磚的生產及銷售;煉鐵業粉塵的處理及銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機電產品備件、五金結構件、化工產品(不含危險化學品)、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;室內裝飾裝潢;礦產品(不含煤炭銷售);各類再生資源的收購、銷售、加工利用(國家有專項規定的除外);黑色和有色金屬廢料及制品;報廢的機械設備和機電設備(不含廢舊汽車)、做廢舊物資處理的倉儲積壓產品、殘次品回收(加工);廢舊輪胎、橡膠的加工利用;預拌商品混凝土專業承包叁級;工程機械及配件銷售;銷售醫用氧氣鋼瓶、氧氣袋、氧氣表;銷售工業氧氣表、氧氣袋、氧氣槍;銷售旅游用便攜式氧氣罐;銷售醫用氧、鋼瓶手推車;氧氣、氮氣、氬氣的銷售(安全生產許可證有效期2021年06月24日);停車服務?!?/span>

      變更為:“第二十條   經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產品出售;機械設備 、工礦、冶金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設備制造、安裝、修理及調試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設備、纜索起重機、機械式停車設備安裝、維修;煤氣、蒸氣、采暖供銷;煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售;水電轉供;金屬及非金屬材料;冶金產品檢驗(依據證書附件認可范圍為準);五金、礦產、建材、廢舊物資銷售;給排水、電、氣(汽)管理施工;工業爐窖;工程預算、決算、造價咨詢;技術咨詢、培訓、勞務服務;溶解乙炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮氣);科技咨詢服務、技術協作;熱軋棒材、鋼筋(坯)的生產及銷售,經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售;普通貨運;貨物裝卸搬運服務、貨物倉儲服務(不含危險化學品);會議展覽服務;有形動產租賃服務;礦渣微細粉的生產、銷售;礦渣免燒磚的生產及銷售;煉鐵業粉塵的處理及銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機電產品備件、五金結構件、化工產品(不含危險化學品)、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;室內裝飾裝潢;礦產品(不含煤炭銷售);各類再生資源的收購、銷售、加工利用(國家有專項規定的除外);黑色和有色金屬廢料及制品;報廢的機械設備和機電設備(不含廢舊汽車)、做廢舊物資處理的倉儲積壓產品、殘次品回收(加工);廢舊輪胎、橡膠的加工利用;預拌商品混凝土專業承包叁級;工程機械及配件銷售;銷售醫用氧氣鋼瓶、氧氣袋、氧氣表;銷售工業氧氣表、氧氣袋、氧氣槍;銷售旅游用便攜式氧氣罐;銷售醫用氧、鋼瓶手推車;氧氣、氮氣、氬氣的銷售;停車服務?!?/span>

      公司經營范圍的調整尚需提交股東大會審議并經市場監督管理部門核準,公司經營范圍以市場監督部門實際核定為準。

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的公告》(臨2021-029號)。

      表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

      (四)審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》

      會議同意,公司于2021年8月9日召開2021年第二次臨時股東大會。

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知(臨2021-030號)。

      表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

      以上第一、二、三項議案還需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議批準。

      特此公告。

                               西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                     2021年7月23日

       


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