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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議資料

       


       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      二一年第二次臨時股東大會

      會議資料

       

       

       

       

       

       

      年八月九日


       

      會議議程

       

      時  間:2021年8月9日(星期一)下午3:00點

      地  點:公司辦公樓101會議室

      主持人:董事長  尹良求

       

      會序

      議    題

      預案執行人

      介紹到會股東情況

      董事長

      尹良求

      關于聘請2021年度財務、內部控制審計機構的議案

      董  秘

      熊  俊

      關于向青海省國有資產投資管理有限公司提供反擔保的議案

      關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的議案

      與會股東劃票表決

      到會股東及股東代表

      宣讀法律意見書

      見證律師

      任萱、韓偉寧

      宣讀股東會決議

      董 秘

      熊  俊


       

      議案一

      關于聘請2021年度財務、

      內部控制審計機構的議案

      各位股東:

      鑒于大華會計師事務所團隊人員工作勤勉盡責,得到了公司各方面的肯定。根據公司董事會審計委員會的建議,公司董事會擬在2021年度續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審計以及內部控制審計機構,期限一年,審計費用145萬元(稅前)。

      本議案已經公司八屆二十五次董事會審議通過,現提請公司股東大會審議。

       

       

      2021年8月9日 


       

      議案二

      關于向青海省國有資產投資管理有限公司

      提供反擔保的議案

      各位股東:

      為滿足西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)生產經營所需的流動資金,對青海省國有資產投資管理有限公司(以下簡稱“青海國投”)為公司在昆侖信托有限責任公司申請的期限三年、人民幣金額8000萬元借款提供的連帶責任保證擔保提供反擔保。

      一、被擔保人基本情況

      (一)青海國投

      1.基本情況

      注冊資本:人民幣587,000萬元

      成立日期:2001年4月17日

      法定代表人:李學軍

      注冊地點:青海省西寧市城中區創業路128號中小企業創業園5樓501室

      經營范圍:煤炭批發經營;對服務省級戰略的產業和優勢產業、金融業進行投資;受托管理和經營國有資產;構建企業融資平臺和信用擔保體系;發起和設立基金;提供相關管理和投資咨詢理財服務;經營礦產品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業用鹽、化肥、化工產品(不含危險化學品)、石油制品(不含成品油)、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經銷;房屋土地租賃,經濟咨詢服務,對外擔保,實業投資及開發;礦產品開發(不含勘探開采)銷售;普通貨物運輸;煤炭洗選與加工;燃料油(不含危險化學品)、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

      2.最近一年又一期主要財務指標

      經審計,截止2020年12月31日,青海國投資產總額為14,315,837.56萬元,負債總額7,685,279.11萬元,凈資產6,630,558.45萬元;2020年度營業收入3,549,629.09萬元,凈利潤113,096.79萬元。

      截止2021年3月31日,青海國投資產總額為14,531,984.84萬元,負債總額7,783,500.92萬元,凈資產6,748,483.92萬元;2021年1月-3月營業收入836,710.35萬元,凈利潤88,283.05萬元。

      3.青海國投系本公司控股股東——西寧特殊鋼集團有限責任公司的第一大股東,本公司與青海國投構成關聯關系,本次擔保為關聯擔保。股權結構如下:


      青海省國有資產投資管理有限公司

       




      西寧特殊鋼集團有限責任公司

                                   29.25%


       



      西寧特殊鋼股份有限公司

                                   35.37%


       

      二、擔保協議的主要內容

      (一)本合同項下的保證為抵押保證。

      (二)保證的范圍為履行全部主合同而發生的全部費用,包括但不限于處置費用、稅費、訴訟費、保全費、執行費、律師費、評估費、拍賣費、差旅費、過戶費、保管費、送達費、公告費、公證費等。

      三、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

      截止目前,公司董事會同意對外提供擔保累計總額度為55,000萬元,實際發生額為55,000萬元,占公司2020年度經審計凈資產的37.97%。

      除此之外無其它對外擔保事項,也無逾期對外擔保。

      本議案已經公司八屆二十五次董事會審議通過,現提請公司股東大會審議。

       

      2021年8月9日



      議案三

      關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的議案

      各位股東:

      根據公司日常生產經營需要,需對公司經營范圍進行調整,并對公司章程相關條款進行修訂。具體如下:

      將:“第二十條   經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產品出售;機械設備 、工礦、冶金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設備制造、安裝、修理及調試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設備、纜索起重機、機械式停車設備安裝、維修;煤氣、蒸氣、采暖供銷;煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售;水電轉供;金屬及非金屬材料;冶金產品檢驗(依據證書附件認可范圍為準);五金、礦產、建材、廢舊物資銷售;給排水、電、氣(汽)管理施工;工業爐窖;工程預算、決算、造價咨詢;技術咨詢、培訓、勞務服務;溶解乙炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮氣);科技咨詢服務、技術協作;熱軋棒材、鋼筋(坯)的生產及銷售,經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售;普通貨運;貨物裝卸搬運服務、貨物倉儲服務(不含危險化學品);會議展覽服務;有形動產租賃服務;礦渣微細粉的生產、銷售;礦渣免燒磚的生產及銷售;煉鐵業粉塵的處理及銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機電產品備件、五金結構件、化工產品(不含危險化學品)、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;室內裝飾裝潢;礦產品(不含煤炭銷售);各類再生資源的收購、銷售、加工利用(國家有專項規定的除外);黑色和有色金屬廢料及制品;報廢的機械設備和機電設備(不含廢舊汽車)、做廢舊物資處理的倉儲積壓產品、殘次品回收(加工);廢舊輪胎、橡膠的加工利用;預拌商品混凝土專業承包叁級;工程機械及配件銷售;銷售醫用氧氣鋼瓶、氧氣袋、氧氣表;銷售工業氧氣表、氧氣袋、氧氣槍;銷售旅游用便攜式氧氣罐;銷售醫用氧、鋼瓶手推車;氧氣、氮氣、氬氣的銷售(安全生產許可證有效期2021年06月24日);停車服務。

      變更為:“第二十條   經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產品出售;機械設備 、工礦、冶金及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接;機電設備制造、安裝、修理及調試;橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、旋臂式起重機、升降機、輕小型起重設備、纜索起重機、機械式停車設備安裝、維修;煤氣、蒸氣、采暖供銷;煤焦油、爐灰渣、鋼、鐵、銅屑銷售;水電轉供;金屬及非金屬材料;冶金產品檢驗(依據證書附件認可范圍為準);五金、礦產、建材、廢舊物資銷售;給排水、電、氣(汽)管理施工;工業爐窖;工程預算、決算、造價咨詢;技術咨詢、培訓、勞務服務;溶解乙炔氣、壓縮氣體(氧、氬、氮氣);科技咨詢服務、技術協作;熱軋棒材、鋼筋(坯)的生產及銷售,經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售、硼酸、硫酸亞鐵的加工銷售;鐵藝、鋁合金門窗、涂料、白灰、水泥加工銷售;普通貨運;貨物裝卸搬運服務、貨物倉儲服務(不含危險化學品);會議展覽服務;有形動產租賃服務;礦渣微細粉的生產、銷售;礦渣免燒磚的生產及銷售;煉鐵業粉塵的處理及銷售;包裝袋、石棉制品、耐火材料、帳篷、篷布、機電產品備件、五金結構件、化工產品(不含危險化學品)、百貨、電腦耗材、暖氣片銷售;室內裝飾裝潢;礦產品(不含煤炭銷售);各類再生資源的收購、銷售、加工利用(國家有專項規定的除外);黑色和有色金屬廢料及制品;報廢的機械設備和機電設備(不含廢舊汽車)、做廢舊物資處理的倉儲積壓產品、殘次品回收(加工);廢舊輪胎、橡膠的加工利用;預拌商品混凝土專業承包叁級;工程機械及配件銷售;銷售醫用氧氣鋼瓶、氧氣袋、氧氣表;銷售工業氧氣表、氧氣袋、氧氣槍;銷售旅游用便攜式氧氣罐;銷售醫用氧、鋼瓶手推車;氧氣、氮氣、氬氣的銷售;停車服務。

      公司經營范圍的變更尚需提交股東大會審議并經市場監督管理部門核準,公司經營范圍以市場監督部門實際核定為準。

      本議案已經公司八屆二十五次董事會審議通過,現提請公司股東大會審議。

       

      2021年8月9日

         


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